据泰媒报道，泰国皇家警察负责人 Big Joke 已经紧急飞到清迈，表示要抓住一些借泰国人代持股份来售卖房屋资产的中国资本家。
他提到，有关部门已经在近期起诉1家机构，逮捕了5名嫌疑人，另有3名被告正等待进一步审查、查封资产，并起诉涉嫌洗钱罪。
据悉，2023年3月29日晚上10点30分，位于当地 San Kamphaeng 的 San Klang 的195栋独栋别墅信息被调查，据悉这些房屋会专门卖给中国人，价格从500万泰铢到1100万泰铢不等。
清迈土地局、清迈商业、清迈移民警察和当地政府正联合打击涉案嫌疑人，并非常重视该案件。目前有中国人L女士被指控为获得许可经营证的情况下在泰开公司；另一位中国人L某也是借用当地人Parichat女士的名义代持股份来违法经营，甚至有虚假登记文件的嫌疑。
泰国人Parichat被指控帮助或支持外国人从事有关房地产的业务，非法替外国人持有股份，涉嫌虚假登记文件。
此外，还有60岁的清迈居民 Manus Masakul 也被指控“在房地产交易业务中担任助理或支持外国人”。
清莱府居民 Sanchai Saechang 也被指控涉嫌非法外资业务，被提名为“董事、合伙人或有权力的人”（代理人），共谋实施犯罪或成为未能采取合理措施防止此类犯罪发生的法人。
据悉，还有两名中国嫌疑人已逃往国外，警方将与中国大使馆协调发布红色通缉令。一名泰国人正在被泰国警察追捕中。
泰警表示，他们此前收到线索称有很多中国投资者来清迈甘烹区、芒区和三赛区买房，而且还利用泰国人作为项目所有者的“代理人”。为此，他们联合有关部门专门对此事进行调查。
Big Joke 提到，当地去年一些股东只缴纳了3万泰铢的税款，而今年却摇身一变成为了豪宅的业主，拥有资产超过两亿泰铢。很多人担心，按照这样的商业模式发展下去，清迈当地人将“无房可住”甚至需要向外国人租房来稳住自己在家乡的生活。
他还指出，本次行动搜查的项目是 Fah Luang Agriculture 有限公司，之前100%的股份是泰国人持有，后来75%的股份被中国人买下，以及允许另一部分中国人以不超过法定上限的比例持股。
泰警表示，近期仍然会高度关注相关案件，而且他们担心一些外国人养老签证也已经遭到不法分子的参与。
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