据泰媒报道，一名据信参与诈骗活动的中国人与该诈骗团伙的其他十名成员一起被泰国当局拘留。该组织被指控招揽人们参与虚假黄金投资计划，并声称其与泰国皇家财产局有联系。
泰国技术犯罪抑制部门 (TCSD) 强调，该非法活动主要是在老挝金三角的 Kings Romans 赌场进行，总共欺骗了受害者约5亿泰铢！
据称，此次行动的关键人物是 32 岁的 Teng 某，他在曼谷 Bang Khunthian 区被捕。TCSD 指挥官 Athip Pongsiwapai 昨天表示，接下来的几天里，参与此次行动的另外九名泰国国民和一名无国籍女性在清莱府和尖竹汶府被抓获。
逮捕时，警方没收了犯罪分子的全部财产，包括三辆豪华汽车、超过500万泰铢的现金、30件金饰、高档手表、名牌包、电脑、手机、SIM卡、银行账户、金券和其他纪念品。
所有被告均被指控参与欺诈活动、向计算机系统输入不准确信息以及洗钱罪，目前被警方拘留，等待法律诉讼。
此前，泰国皇家财产局向警方报案，称一群骗子利用该局的名义开设了一个名为“皇家黄金”的网站，旨在引诱人们进入欺骗性的黄金投资机会。
Athip 透露，1 月至 5 月期间，数百人成为这一骗局的受害者，造成约 5 亿泰铢的损失。
根据 TCSD 调查人员的调查结果，Teng 某就是此次行动的幕后主使，主要“基地”位于老挝博乔省的 Kings Romans 赌场。侦查人员查明，Teng 某为指挥者，并给其他成员指派了职责。
该犯罪组织设计了虚构的 Facebook 帐户，使用漂亮的女性作为个人资料图片来吸引互联网用户。
TCSD 副指挥官 Siriwat Deephor 解释说，他们瞄准了潜在投资者，吸引他们在收益可观的股价图表和交易量的 Royal Gold 网站上投资黄金。夸张的是，为提高可信度，该诈骗团伙还声称该网站投资于皇家财产局直属的黄金。
最初，受害者看到的投资回报率为10%。然而，当个人要求提取资金时，他们却被骗子以“税收和附加服务”为借口转移了额外的资金，然后骗子就消失得无影无踪。
领导这次逮捕行动的 TSCD 第 2 分部负责人 Nethi Wongkularp 表示，所获得的资金用于购买加密货币，然后将其转入之前因洗钱目的而签约的个人的数字钱包账户。
调查显示，受雇开设银行账户和数字钱包的人主要居住在清莱府，每人的服务成本在 3,000 至 4,000 泰铢之间。
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