中国男子设加密货币骗局，超3亿泰铢资产被警方没收！

来源 | 泰媒综合

编译 |排版 |雪王

2023年7月26日，泰国网络警察对跨国投资诈骗网络组织Trust No One进行调查，发现该网络已经多次运营，这次为第三次，警方没收犯罪嫌疑人的非法所得达3亿泰铢，还发现了一套军装。

在曼谷Saphan Sung区Thap Chang分区Rama 9路的一栋价值4500万泰铢的三层别墅中，警方抓获了中国籍犯罪嫌疑人SU先生，此人涉嫌利用科技实施犯罪行为。此前，另一位SU姓中国籍男子与YI姓中国籍女子因使用虚假资料交友诈骗被网警立案追查，这次被抓获的中国男子与该案联系密切，几人以投资虚假加密货币交易平台为由行骗，受害者遍布泰国各地，总损失超过3500万泰铢。

随后，警方扩大了对金融犯罪网站的调查范围，锁定了本案嫌疑人，因此前往其住所搜查，保姆向警方表示，房主已经出国了，但警方在房内搜查到了大量与此案相关的文件。还发现一套军装、一张证书，上面写着“预备役”字样，证明房主已完成了预备役培训课程。警方在卧室内还发现了地契、护照、保险箱，此人名下还有2辆豪车，价值超3亿泰铢，全部被扣押检查，等待传唤该男子。

警方搜查的第二地点是Kanchanapisek 12巷的一处房屋，这里是该男子名下的科技有限公司所在地，但并没有任何人居住。通过询问证人，警方得知2022年底有人想要购买此处房屋，但目前还没有前来居住，而这栋房屋的房款全部来自加密货币的受害者。该公司注册后从事的是房地产买卖和租赁业务，注册资本超过4900万泰铢。