2023年7月26日，泰国反洗钱委员会秘书长Thepsu Bowonchotdara先生表示，早在2015年底，一名Z姓中国男子在中国广西南宁成立公司，以在国外发现宝藏的名义欺骗国人，称参与者都可以瓜分资产，并提供了大量虚假证据，承诺能够给参与的会员提供高额报酬，说服他人参与该项目中。这一连环骗局导致共33982名中国受害者受骗，损失金额约2亿人民币，其中有约6.5亿泰铢的赃款被转移至泰国。
泰国有关部门与华人民共和国公安部进行了合作，收集有关财产和犯罪情况的证据，冻结了嫌疑人转移至泰国的共计5.3 亿泰铢资产，并将其返还中国。此案是泰国首例向国外受害人返还财产的案件，是政府之间的联合行动。泰方代表、泰国副总理威沙努·科安 (Wissanu Kreangam) 先生在访问中华人民共和国期间，对此案进行了沟通，分两次将涉案金额返还给中国受害人，第一次返还行动于2019年5月31日开展，第二次则是2023年7月19日。根据法院的最终命令，目前返还的金额已达4.08亿泰铢。
此外，双方还讨论了安全领域的合作，两国同意进一步加强打击跨国犯罪合作，目前，跨国犯罪对于中泰双方而言都是一个重要问题，犯罪所得资产在国家之间的流动速度更快。这就要求中泰政府部门之间的信息交流合作， 这将是成功压制和打破犯罪循环的关键。
反洗钱办公室秘书长 Thepsu Bowonchotdara 先生补充说，过去，反洗钱办公室一直致力于根据《反洗钱法》持续处理与犯罪相关的资产。包括与其他国家合作调查、收集证据，保护上游犯罪受害者的权利，如果公众发现违法行为，可以拨打1710热线向办公室提供线索。
https://mgronline.com/crime/detail/9660000067657
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