据泰媒报道，2023年8月31日，泰国中央调查局官员召开发布会，就近日破获的大型跨境犯罪团伙案件进行说明。这一犯罪团伙以开设跨国公司为幌子，背地进行洗钱活动，涉案金额巨大！
警方依法逮捕了该诈骗组织成员共9人，罪名有组织从事诈骗犯罪团伙、协助开设非法账户、洗钱等，其中有2名中国人，分别为40岁的B姓女子和32岁的C姓女子，其余7人为泰国人。
警方通过调查得知，该团伙将诈骗所得赃款进行转移，并购买了总价值3.5亿泰铢的7栋豪宅。利用会计事务所为代理公司，合法持有上述财产。该公司所有者正是中国女子B某，利用中国人持股49%、寻找其他3名泰国人分别持股17%的方式规避法律风险。警方扣押了犯罪团伙的大量资产，包括17栋豪宅、12辆豪车、超600万泰铢现金、10多条金项链，还包括名表名包、电脑、笔记本、手机及银行账户，总价值超过10亿泰铢。
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