2024年2月6日，据泰媒报道，近日，泰国中央调查局联合相关军警部门，成功捣毁了一个跨国线上诈骗团伙，逮捕了7名嫌疑人。
据悉，该团伙由5名中国人和2名泰国人组成，利用虚假投资平台诈骗受害者钱财。该团伙通过创建虚假脸书账号与受害者聊天，建立信赖关系后转至LINE聊天，随后邀请受害者通过AVATRADE软件投资黄金和石油股票。
经进一步调查，警方发现该团伙共诈骗了23名受害者，涉案金额超1400万泰铢。该团伙利用虚假投资平台诈骗受害者钱财，并将犯罪所得通过数字货币形式转移。该团伙常以老挝为主要活动地点，内部分工明确。
组织内的泰国人负责操控冒用账户，其中2名泰国人、1名马来人及2名中国人负责寻找冒用账户并利用其洗钱，5名中国人为主谋并提供犯案资金。
2024年1月30-31日，泰国警方搜查了曼谷、普吉岛、清莱及农磨兰普府中的10处犯罪窝点，共查获电脑10台、笔记本电脑2部，手机53部（其中42部连接银行账户，新机11部），1113本银行存折，1065张提款卡，77张空白电话卡及3处高价值资产。
目前，泰国警方还发现有其他9名犯罪嫌疑人已经逃往境外。
经进一步调查发现，为掩盖犯罪事实，其中一名犯罪嫌疑人还在曼谷注册了公司并租用一间房屋用于洗钱。
2021年7月-2023年8月期间，仅向犯罪团伙提供冒用账户的犯罪所得即超2800万泰铢。另外，还在泰国境内的一些边境府及中国台湾、菲律宾、柬埔寨和马来，以此在周边国家及地区建立诈骗中心进行犯罪。
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泰国之眼评👀：
此次行动是泰国警方在打击网络诈骗方面取得的重大胜利，有效维护了受害者的合法权益，也为其他国家打击网络诈骗提供了借鉴。
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监制：泰国之眼
参考链接：https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1111809
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