泰国知名音乐厂牌老板涉嫌洗钱超8000万泰铢！

2024年3月3日，泰国国家警察局打击犯罪司根据昨日刑事法院签发的逮捕令，在彭世洛府Wat Bot区逮捕了一对夫妻，分别是41岁的Thamonwan Kitikwong女士和43岁的Phuchit Thikorn Kitiwong先生，两人被指控涉嫌合谋洗钱。此前，相关机构成功摧毁了一个诈骗犯罪团伙，其首脑是知名音乐厂牌B ENTERTAINMENT BEAT（B.E.B）老板，该团伙称十分熟悉某金融机构，能够获得低利率贷款项目，同时还在宣传中借助名人效应，提及某议员名字与各类政府机构来骗取他人信任，导致多人上当受骗，诈骗金额高达20亿泰铢。此人利用赃款创建了这家诈骗公司，并隐瞒了收入来源，与多位知名艺人合作，将钱款转入亲属账户来购买名车豪宅与奢侈品。

此次被抓获的这对泰国夫妇，收到了厂牌老板转账的8600万泰铢，并将其转出进行消费，目前二人已落网，但均拒绝承认自己的诈骗行为。

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主编：泰国蟹老板

编译：小申

内容来源/图源：泰国媒体

参考链接：https://www.thairath.co.th/news/crime/2767406

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