据泰媒报道，2023年7月左右，泰国暖武里府一名商人被犯罪分子欺骗去投资数字货币。该犯罪分子以“Oil”为名创建了一个Line账户，并使用了一个美女的头像，添加好友后，他与受害人聊天，成为朋友。
一段时间过去后，开始劝说受害者股票投资，并推荐其使用 Trust App 投资数字货币（USDT），并声称该应用程序是用来存储数字货币进行投资的钱包。
受害者上当之后，犯罪分子发送了一个名为 ercadia.bio 的虚假网站链接，声称是用于转账购买 USDT 币种的数字资产进行投资，并通知受害者投资所获利润。受害人随后不断转移其投资资金多次，总损失价值3亿泰铢。
2024 年 4 月 23 日，警方逮捕了 Atima 女士，扩大调查后，在春武里府 Nong Prue 区逮捕了另外一名参与者，即 38 岁的 Atthaphon 先生，目前被拘留在加拉信府 Nong Kung Si 区。
2024 年 5 月 15 日，警方逮捕了涉及此案件的其他犯罪嫌疑人，并对被骗资产进行跟进。
以上人员将面临指控 “联合欺骗他人，并共同洗钱。”将面临进一步的法律诉讼。
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