根据6月13日泰媒报道，泰国银行（BoT）宣布，将加大力度打击用于欺诈性金融活动的“骡子银行账户”，以保护公民免受金融犯罪的侵害。
此次行动标志着泰国央行在维护金融稳定、打击网络诈骗方面迈出坚定步伐。
泰国银行金融机构稳定部副行长罗纳多尔·努姆农达在公开场合透露，为了有效预防和打击技术犯罪，泰国去年已颁布了一项针对性措施。该措施的核心目标之一便是针对那些被用于接收和转移非法活动资金的“骡子账户”，这些账户的存在严重阻碍了执法部门的调查工作。
面对此前在打击“骡子账户”过程中遇到的困难，泰国央行采取了更为严格的措施。此次行动旨在降低银行面临的网络诈骗风险，同时最大程度地减少对诚实公民的影响。
据悉，此次反欺诈措施主要包括两类。首先，泰国央行将从账户级别转变为个人级别进行打击，以更快、更深入地处理可疑账户。银行将利用来自反洗钱办公室（AMLO）、中央欺诈登记（CFR）系统和CFR数据库（灰骡）的信息，这些数据库列出了被举报或参与可疑活动的个人。一旦某人的名字被标记为高风险，其所有账户将被立即冻结，并禁止开设新账户。
同时，针对高风险个人或有异常行为的个人，如短时间内多次小额交易后进行大额转账等，银行将严格限制其开设新账户。
银行将根据风险等级采取相应措施，如要求提供额外文件进行验证、禁止网上开设账户、限制手机银行服务等。
此外，泰国央行还计划推出额外的产品或服务以增强客户交易的安全性。这些服务包括交易锁以防止在线交易，使解锁过程更加困难，以及降低手机银行面部识别交易的每次交易限额至50,000泰铢以下。各家银行还可以提供如需要收款人批准的转账或只向预先指定的收款人转账等额外服务。
泰国皇家警察局报告称，自2022年3月1日至今年5月31日，各类金融欺诈总额超过630亿泰铢，其中投资诈骗占比最高，为36%，汇款诈骗紧随其后，占28%。此次泰国央行的行动旨在有效遏制此类金融欺诈活动，维护国内金融市场的稳定与安全。
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