据泰媒报道，6月28日上午10:00，泰国皇家武装部队总司令 Wattanakornbancha警察中将在技术犯罪调查警察总部(SOT)召开会议，与泰国皇家武装部队副总司令 Atthasit Sudsanguan 少将、泰国皇家武装部队第一区总司令 Chatchapanthakarn Klaiklueng 少将、第三区警察总司令 Sathit Prom-uthai少将联合宣布逮捕了一个欺骗老年人进行投资的网络。警方突袭了曼谷市中心的 6 个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获大量涉案物品。
Wattanakornbancha中将表示，这是几名老年受害者向第三警察局报案的结果。他们通过一个名为“PENFOLD”和一个名为“IBTM”的应用程序，被犯罪分子诱骗进行投资，经查此类案件已发生约40起，总涉案金额超过2亿泰铢。
犯罪分子经常创建虚假的Facebook页面，冒充投资领域的知名人士，或利用非常手段渗透到与投资相关的真实Facebook群组。然后联系受害者，建议或说服受害者与其一起投资。如果受害者相信，犯罪者会给受害者一个个人Line账户，教他们如何通过在 LINE 上创建投资助理的身份交易股票。
然后，受害者下载并安装犯罪分子创建的虚假投资相关应用程序。他们定期诱骗受害者转移资金进行投资，如果受害人想要将钱取出，犯罪分子会给出各种各样的理由阻止，并让受害者在提款之前再投资更多的钱进去。最终，受害者都没能真正取出这笔钱。
Sathit少将称，第一区和第三区警方官员调查了犯罪人员的财务路线并收集了证据，从而向法院提出请求。共向犯罪分子发出了66张逮捕令，并在曼谷地区出动警察搜查6个目标地点。根据逮捕令，警方逮捕了 30 名嫌疑人，其中包括管理人员和账户提供商。
主要犯罪嫌疑人为33岁的Panchiwan女士（化名）和39岁的Chanipa女士（化名），她们与该组织头目华人关系密切，两人的职责都是提供账户并通过Facebook招募人员在组织中工作。
此外，民警还查获了电脑14台、电话6部、招聘文件若干、银行账户存折、犯罪分子为欺骗受害者而准备的话术文件、以及各种与许多其他不当行为有关的文件。
警方对涉案嫌疑人提出指控，罪名为“联合欺骗公众、结成秘密社团、不诚实地合作或欺骗性地引入程序（无论是全部虚假还是部分虚假）致可能会对公众造成损害、经两人或多人同意合谋进行洗钱活动、操作洗钱罪”，现场嫌疑人与赃物一起被警方带走，现已发送给调查人员依法进行法律诉讼。
Chatchapanthakarn 少将透露此类欺诈行为属于混合骗局，通过网络媒体建立信任来欺骗目标群体进行投资并创建一个虚拟程序作为汇款投资骗局。目前，已有多达6万人报案被这种方式欺骗，损失价值达220亿泰铢，因此，网络警察必须加快并扩大摧毁此类网络的力度。
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