据泰媒7月26日报道，曼谷反洗钱办公室（AMLO）今日举行了一场关于金融欺诈与洗钱行为的紧急会议，揭露了一起涉及数百名受害者、总损失金额高达数百亿泰铢的金融欺诈案！
Phaisan律师携手泰国能源公司董事会主席Wongwarit先生及多家知名金融机构的受害人代表，共同向AMLO秘书长Thepsu先生递交了一封紧急信件，请求对一家大型金融机构的异常放贷行为进行全面调查。
Phaisan律师在会上详细阐述了案件的严重性。他指出，一系列精心策划的欺诈行为正悄无声息地侵蚀着无辜客户的财产与生活。受害者们原本为了合法经营而开设的银行账户，却突然背负上了数亿泰铢的未知债务。
这些沉重的债务不仅摧毁了他们的信用记录，更使他们陷入了深深的财务困境。Phaisan律师强调，此类事件并非个例，而是波及了广泛的受害者群体，总损失金额触目惊心。
Wongwarit先生作为此次欺诈事件的受害者之一，亲自讲述了自己的遭遇。
他透露，公司在2018年与泰国某银行签订了贷款合同，并严格履行了还款义务。然而到2019年该银行竟在未经公司授权的情况下，擅自以公司名义发放新的贷款。这一惊人发现直到2020年公司计划从另一家银行借款时才浮出水面。
面对突如其来的债务，Wongwarit先生及其团队深感震惊与无助。他们进一步调查发现，银行所依据的贷款文件存在明显的伪造痕迹，包括虚假的身份验证信息和未经授权的签名。
更为严重的是，这些贷款资金并未用于合同约定的项目，而是流向了与银行有密切关联的其他公司，引发了利益输送的嫌疑。
Phaisan律师进一步指出，这起事件背后可能隐藏着复杂的洗钱链条。他怀疑银行在放贷过程中存在严重的疏忽与违规操作，甚至可能直接参与了洗钱活动。
为此，他强烈呼吁泰国总理和财政部长Pichai先生介入调查，彻底查清事实真相，并责令相关银行进行整改。
受害人的法律团队也在会上发声，指出受害人在某金融机构开设的储蓄账户与商业账户原本明确分离，日常运营一切正常。然而，当公司因业务扩展需要从另一银行借款时，却意外发现其信用记录中存在未知贷款，导致商业信用严重受损。
团队强调，受害人从未参与该笔贷款，且公司内部职责分明，借款需经高层审批。他们怀疑存在腐败与挪用公款行为，并呼吁相关部门彻查此事。
泰国监督检查处处长Peerathorn在会上表示，将对此事进行深入调查，他承诺将向上级汇报以采取进一步措施，确保案件得到公正处理。目前，涉案的合资公司与贷款银行正处于法律纠纷中，法庭正询问证人，以了解更多情况尽早揭露真相。
📪 泰国之眼，为您提供有价值的泰国资讯！
也欢迎关注我们全网品牌：泰国蟹老板、泰国蟹爸校车、暹猫海外、暹猫海外房产、曼谷周边游、在泰科创圈；我们能为您提供泰国社群服务、旅游服务、生活服务、房产服务、留学服务、企业服务，帮助您在泰国更好地生活发展！
监制：泰国之眼
1. 泰国之眼提供的泰国新闻信息仅供参考，并不代表本媒体的观点或立场。
2. 泰国之眼对任何新闻信息的真实性、客观性不作任何保证，也不对因使用本媒体提供的新闻信息而产生的任何损失承担责任。
3. 泰国之眼所刊登或者播放的文章、图片、音频、视频等内容，版权归原作者或者来源媒体所有，如有侵犯您的合法权益，请与我们联系，我们将在第一时间予以删除或者更正。
10万➕的在泰华人关注蟹老板公众号！
强烈推荐您关注我们！
更多在泰相关资讯您可以关注以下公众号：
本篇文章来源于微信公众号: 泰国之眼Thailand Insider
发表回复