泰国清迈有山区土地涉嫌与The Icon案洗钱有关?!

据泰媒报道,2024年10月21日,泰国清迈府自然资源与环境犯罪打击司(NRECD)官员,联合清迈府森林资源管理办公室及泰国特别调查厅(DSI)主任Somchai Tichai先生,共同对泰国The ICON传销案嫌疑人Kant Kantathaworn先生(又称Boss Kant)位于清迈府杭东县上流社会山谷的土地进行了实地勘察。

此次行动是基于一位房产管家的举报,指出该土地可能位于森林地区,并怀疑其是否为从ICON集团业务中获得的非法资产(相关链接:劲爆!泰国The Icon集团18名高层全被捕并被拒绝保释!涉嫌同中国灰产洗钱?!
在实地考察中,森林资源管理一处官员利用无人机进行了详细勘察,发现这片土地共计7莱70平方瓦,位于克希里克特寺(Wat Khiri Khet,简称“通蓬寺”)旁,并延伸至湄塔昌河区域。
目前,该土地已租给村民种植蔬菜,与湄塔昌森林和湄卡宁森林分隔。

经过仔细核查,官员们确认该土地拥有有效的土地所有权契据,契据颁发日期为2010年3月25日。
随后,2018年11月30日,Kant Kantathaworn先生以2,500,000泰铢的价格购买了这片土地,面积为7莱70平方瓦(无建筑物)。
2022年3月21日,Kant先生还提出了分割70平方瓦公共事业用地的请求,土地地契上显示的剩余面积仍为7莱。
值得注意的是,Kant老板此前曾在Instagram上以4000万美元的高价出售这块土地,但在他因ICON案被捕之前,这块土地一直未能售出。

在勘察过程中,清迈府杭东县Tambon Ban Pong镇第4村村长Bancha Phakdikhiri先生被邀请协助指出土地的边界标记。勘察结束后,官员们将此事转交给相关机构进行进一步详细调查,并考虑如何处理。
此次联合勘察行动,不仅回应了公众对ICON案嫌疑人资产的关注,也展示了泰国官方打击自然资源与环境犯罪的决心。
鉴于The Icon案件的受害人和损失金额仍在不断增加,未来,泰国官方将继续加强监管,确保土地资源的合法使用,维护国家的生态安全和公共利益(相关链接:涉案超16亿!泰国The Icon传销案受害者达5千人!有中国人被骗…


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监制:泰国之眼

主编:泰国蟹老板
编译:刘思思‍‍
校对:小申
内容来源/图源:泰国媒体
参考链接:
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/235069
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