2024年10月15日，泰国皇家警察在打击犯罪署联合公布了代号为“粉碎托萨坎之心”的行动成果。此次行动成功揭露了一个涉嫌贿赂的违法账户网络，并切断了灰色业务的洗钱途径，对泰国国内的犯罪活动形成了有力震慑。
据泰国皇家警察总警司基迪拉·潘佩特少将等领导介绍，行动共发出了72张逮捕令，成功逮捕了64名犯罪嫌疑人，另有8人在逃。这一成果是警方在数字经济和社会部的协调下，经过长时间深入调查取得的。
行动始于2024年初，当时犯罪镇压科的警官在调查中发现了一个名为crown168的非法在线赌博网站。
随后，警方顺藤摸瓜，逮捕了14名相关嫌疑人，并查获了大量银行“代理”账户（也被称为“骡子”账户）、现金卡、手机、SIM卡等关键证据。
通过对这些银行账户的审查，警方发现这些账户被用于接收电信诈骗团伙欺骗的受害者的钱款。这些钱款与反网络诈骗行动中心（AOC）报告的多起案件信息相符，涉及多种诈骗手段，如被骗借钱却收不到钱、被骗转账赚取额外收入等。
随着调查的深入，警方发现这些银行账户来自一个分工明确的团伙。该团伙通过特定的LINE群组与成员分工、下达指令，每月向每人支付2000泰铢来开设银行账户。当银行账户出现问题时，团伙会相应减少赔偿金额，直至账户无法使用。团伙成员则以从银行账户持有人身上扣除的“佣金”形式获得赔偿。
此次行动还逮捕了14名“骡子账号采购团伙”成员，并缴获了用于通讯和指挥的平板电脑、SIM卡和手机等关键物品。
通过检查手机信息，警方发现了19个与“拉拢人员开户、支付报酬、修改人脸扫描”有关的LINE群组，以及全国17个“骡子账号”交付地点的信息。
自2024年初以来的行动结果导致对该团伙嫌疑人的调查和逮捕范围不断扩大。警方发现，该团伙不仅利用个人银行账户进行洗钱，还安排法人实体（公司）的银行账户为违法者洗钱。
在2024年10月7日至11日的行动中，警方逮捕了36名罪犯，并缴获了价值超过3100万泰铢的泰铢和美元钞票、银行账簿等关键证据。此外，还发现与其他几家公司有关联的法人实体银行账户中的资金总额为2500万泰铢，这些钱是从电信诈骗团伙转移到洗钱团伙的。
调查发现，一些法人团体通过聘请他人担任董事来开设公司，并申请开设银行账户。他们以法人身份使用该银行账户获取利益，为犯罪活动提供了便利。
对此，犯罪打击第一科的警员将继续调查并收集证据，起诉剩余的罪犯，以切断和解决正在蔓延并给民众带来广泛苦难的“骡子银行账户”问题。
警方表示，将继续加大打击力度，对犯罪活动保持高压态势，确保泰国社会的长治久安。
📪 泰国之眼，为您提供有价值的泰国资讯！
也欢迎关注我们全网品牌：泰国蟹老板、泰国蟹爸校车、暹猫海外、泰通途、曼谷周边游；我们能为您提供泰国社群服务、旅游服务、生活服务、房产服务、留学服务、企业服务，帮助您在泰国更好地生活发展！
监制：泰国之眼
参考链接：https://www.dailynews.co.th/news/3975522/
1. 泰国之眼提供的泰国新闻信息仅供参考，并不代表本媒体的观点或立场。
2. 泰国之眼对任何新闻信息的真实性、客观性不作任何保证，也不对因使用本媒体提供的新闻信息而产生的任何损失承担责任。
3. 泰国之眼所刊登或者播放的文章、图片、音频、视频等内容，版权归原作者或者来源媒体所有，如有侵犯您的合法权益，请与我们联系，我们将在第一时间予以删除或者更正。
10万➕的在泰华人关注蟹老板公众号！
强烈推荐您关注我们！
更多在泰相关资讯您可以关注以下公众号：
本篇文章来源于微信公众号: 泰国之眼Thailand Insider
发表回复