据媒体报道，2025年2月7日上午10点，泰国春武里府警察局副指挥官Chatri Suksiri上校、邦拉蒙警察局警司Nawin Sinthurat上校等人以及邦拉蒙警察局特别镇压部队和春武里府调查大队等机构携带芭堤雅省法院于2025年2月6日签发的搜查令，包围并搜查了春武里府邦拉蒙县Nong Pla Lai 镇第2村74/1号房屋，原因是收到情报称此处是外国网络高利贷团伙的基地。
案发现场是一座占地超过1莱（1600平方米）的豪华泳池别墅，里面有一栋大型两层建筑和两栋较小的建筑。警方逮捕了12名中国嫌疑人，其中11男1女，并缴获了包括10台电脑、61部手机、护照、电子卡（ATM卡）和一些现金在内的证据。
调查发现，大多数嫌疑人持的是2024年8月起生效的旅游和学生签证入境，有两名嫌疑人逾期居留。
其中一名嫌疑人接受讯问时称，他们只是员工，从未见过老板，只知道老板从中介那里租了房子，每月租金15万泰铢，从2024年8月开始出租。
嫌疑人会通过微信应用程序向中国客户在线放贷，客户大多是在网上随意找到信息。每月客户多达百余人，他们会向每位客户放贷2000-3000元人民币，约合1-1.5万泰铢，利率为30%。员工每月工资为1.5-2万泰铢，不包括佣金。
此前，嫌疑人曾以阿联酋迪拜为基地经营了5年多，但由于生活成本高昂，他们将业务转移到泰国，随后被当局逮捕。
最初，警方指控这些外国人未经许可工作。至于其他罪行，他们将不得不根据电脑和手机中的证据展开调查，扩大调查范围，包括在全国范围内搜寻中国诈骗团伙的实施者和头目。
新闻来源：https://www.dailynews.co.th/news/4372060/
https://www.amarintv.com/news/crime/505928
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