据泰媒报道，泰国警方除了追捕和打击电诈团伙，还试图打击帮助洗钱的人。近日，警方发出了32份逮捕令，损失超过29亿泰铢。
在开展此次行动前，警方从诈骗受害人6万泰铢的电诈团伙网络扩大调查范围，继续追查资金踪迹，发现其中存在将资金转换成数字货币，再兑换成现金，然后汇给泰国华人团伙的转账行为。
警方搜查了8个府的20个地点，逮捕了一名洗钱嫌疑人，并发现阿查拉女士是洗钱案的主谋，于是他们前往逮捕她。她否认了这些指控，只承认在2019年她曾担任过中国人的翻译和导游。
随后在2023年，她认识了中国男友，两人一起从各个需要用钱的中国团伙客户那里接收数字货币，并帮忙兑换，收取总额0.03%-0.05%的服务费，使得这一过程流转的资金总额高达69亿多泰铢。
至于其余嫌疑人，他们否认了所有指控。警方还发现，资金流入了位于曼谷Bang Na、Ekkamai和Thonburi地区的大约10家房地产公司，这些公司的名义人是泰国人，但董事却是中国人，警方将不得不进一步调查细节。
新闻来源：https://news.ch7.com/detail/785806
https://www.dailynews.co.th/news/4409525/
免责申明：泰国之眼提供的资讯仅供参考和交流，不代表本媒体观点，不保证资讯百分百真实与准确，对信息的真实性和由此产生的损失不承担责任。所有内容版权归原作者或来源媒体所有，如有侵权，请联系我们，经协调处理后将在第一时间予以删除或更正！
10万+的在泰华人都在关注蟹老板公众号！
更多泰国生活和商业资讯，欢迎你关注：
本篇文章来源于微信公众号: 泰国之眼Thailand Insider
发表回复