据媒体报道，泰国警察突袭曼谷辉煌区一建筑大楼，发现有电诈团伙的疑似中国高级管理人员在此开设“幌子公司”，伪装转账赢取奖金，以窃取用户数据。警方调查发现88,000人个人资料被泄露。
警方逮捕了Y某和L某，并在曼谷Ratchadaphisek地区一处豪华村落逮捕两人，并扣押1500万泰铢资产。随后，行动范围扩大至找到一个“秘密钱包”，扣押2,477,294.91 USDT（约8400万泰铢）。警方扣押和冻结的资产总额约1亿泰铢。
调查过程中，发现嫌疑人利用中国老板的手机，通过曼谷达府湄索区将人员送往邻国。
由此发现，一名管理员控制着用于欺诈的后端系统，也就是泰国所谓的“白蚁巢”，他是一家泰国公司的老板，用以“窃取个人信息”并卖给电诈团伙。
调查发现，泄露的个人信息超过88,000条，公司名称为L字母开头，用于诱骗人们转账赢取奖品。逮捕小组缴获了证据，并扩大了调查范围，逮捕了公司老板，他在搜查地点对面的另一栋建筑中被发现。
2025年2月18日，逮捕行动中的泰国警察携带刑事法院的搜查令，在泰国皇家警察总长兼泰国皇家警察犯罪打击司司长Thatchai Pitaneelabut将军的指示下，对Ratchadaphisek和Din Daeng地区的一栋建筑进行了搜查。
据了解，此间办公室是一家租房做生意的公司，原本是一家申请建筑材料采购许可的公司，注册了泰国代理人，但实际上是一家网购公司。
这个团伙的可怕之处在于，他们不仅让受害者的情况变得更糟，而且还会诱骗人们购买产品。这个团伙用的手段是，先做一个网购APP，然后设计一个即买获iPhone 16，推荐朋友注册就有机会赢取额外奖品之类的活动。
据悉，中奖很容易，然后有人会要求中奖者发送身份证明，声称用于领取奖品。据调查，警方找到了8万个名字，这些名字都被发给了金边的电诈团伙网络，然后他们就会欺骗泰国受害者。到目前为止，已经发现了85起案件，损失总额超过5500万泰铢。
警方随后进入的大楼内没有发现任何人，因为在警方逮捕两名中国老板后，可能团伙内部有人走漏逮捕风声，办公室里的人已经四散逃跑。
新闻来源：https://news.ch7.com/detail/785785
https://news.ch7.com/detail/785700
https://www.dailynews.co.th/news/4410646/
https://www.khaosodenglish.com/news/2025/02/18/thai-police-capture-third-chinese-scammer-boss-in-bangkok-raid/?__cf_chl_rt_tk=acsOFsIhCvbSRMaH2u0kPOTD8YvF0hQbDMpInjf7T5o-1739935784-1.0.1.1-7y4nvcQv2Zk.AZR4sOQkx1cKC5htVvfLs2Z_XMlkh4I
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