据媒体报道，2025年3月6日，泰国皇家警察总长Thatchai Pitaneelabut、CBI局长Jiraphop Phuridet中将、CBI指挥官Wittaya Sriprasertphap少将、CBI第3分局Suriyasak Charawas上校及相关官员在中央调查局（CIB）联合宣布了伪造国民身份证并勒索钱财的行动，造成数百亿泰铢损失。
据悉，在一项名为“CIB Game On”的重大行动中，泰国当局逮捕了一对中缅夫妇，他们实施了一项复杂的假身份证售卖计划，同时还针对泰国的中国公民进行敲诈勒索。
警方逮捕了6名嫌疑人：1. 43岁的中国公民L某；2. 30岁的缅甸公民Aye女士；以及4名泰国公民嫌疑人，他们目前因其他案件被监禁。
中央调查局 (CIB) 的警察上校Suriyasak Jirawat透露，调查始于2023年底，当时一名中国受害者报告被腐败警察勒索200万泰铢。受害者最初回应了一则Facebook广告，该广告以100万泰铢的价格提供“合法”泰国身份证。
该行动的幕后主谋是43岁的中国公民L某和他30岁的缅甸妻子Aye Sant女士。这对夫妇会在腐败的地方官员的帮助下，安排受害者在呵叻府的一个市政办公室领取看似真实的身份证。
获得身份证后，受害者将被带到曼谷领事事务部申请护照。在附近的咖啡店等候时，三名移民警察会以使用假身份证的罪名“逮捕”受害者，并要求其支付500万泰铢（148,220美元）以撤销指控，后来将金额降至200万泰铢（59,300美元）。
进一步调查发现，L某还因涉嫌150亿泰铢诈骗案被中国通缉，该案涉及3,000名受害者。2021年，他使用一种特殊身份证逃往泰国，这种身份证通常是为在泰国居住10年以上的少数民族保留的。
犯罪网络涉及各种扮演特定角色的参与者：引诱受害者的招聘人员、获得后来报告丢失的真实身份证的中间人、签发新卡的腐败地方官员以及进行敲诈勒索的四名移民警察。
L某还与泰国代理人在北榄府成立了一家公司，并使用代理经纪人注册该公司。该公司有明确指定的地点，但经调查，当局没有发现实际的业务运营、没有实体办公室，也没有员工。
他们还发现，列出的地址被其他14家公司使用。这些公司的合伙人多次使用了相同的泰国名字。警方随机传唤了其中五名合伙人，他们都承认自己不是真正的合伙人，只是被雇来建立公司。当局认为，进一步调查将发现100多家以同样方式运营的公司。
3月6日，警察总长Thatchai Pitanilabut和其他高级官员宣布，此次行动成功，目标是7个府的11个地点。当局查获了大量物品，包括银行账户、现金、电话、电脑、车辆和近200份文件。
这对夫妇被指控犯有多项罪行，包括公共欺诈、向计算机系统输入虚假信息、伪造官方文件和支持腐败官员。财务调查显示，该网络的公司在一年内流通了4亿至5亿泰铢，资金来自泰国边境的非法企业和诈骗网络。
四名涉案移民官员目前因2023年初的另一起1000万泰铢敲诈勒索案而入狱，在这起新案件中，他们还面临公职人员不当行为和腐败的额外指控。
泰国中央调查局（CIB）指挥官、警察中将吉拉波普·普里德特（Jirapop Phuridet）表示，首先，L某将在泰国完成起诉。随后，他将根据法律程序被引渡到中国，接受与红色通缉令相关的指控。
“我们在整个过程中一直在与中国协调信息。同样，此案的调查信息也来自中国。展望未来，我们将继续与中国合作，消灭逃往泰国躲藏的罪犯。
10万+的在泰华人都在关注蟹老板公众号！
更多泰国生活和商业资讯，欢迎你关注：
本篇文章来源于微信公众号: 泰国之眼Thailand Insider
发表回复