每天骗超3000万铢!泰国一中资洗钱团伙的得力“小弟”被捕!

据泰媒报道,2025年3月8日,泰国技术犯罪打击司司令Athip Phongsiwaphai上校命令技术犯罪打击第三司司长Chitsanupong Waidee上校等人带领一支部队逮捕清莱府美华銮县美斯乐诺镇第6村21岁的Buraphon先生。

根据2024年4月25日刑事法院逮捕令第1842/2567号,指控他“参与跨国犯罪组织,合谋冒充他人、以欺诈或欺骗的方式欺骗公众,共同向计算机系统输入虚假信息,方式可能对公众造成损害。”

继此前科技犯罪打击部门(TCSD)警员开展“封锁猫行动”之后,捣毁了一个诈骗前公务员逾千万泰铢的电诈团伙,逮捕了包括骡子账户、提供骡子账户的人员、电信诈骗员工以及中国老板的语言翻译等一切嫌疑人。

后来,警方发现被告Buraphon是中国老板洗钱的关键人物,警方收集了证据,并向法院申请了逮捕令。后来发现被告已返回泰国,于是警方追踪到他,并在清莱府美华銮县美斯乐山的家中将其逮捕。

嫌疑人经审讯后供认,自己在柬埔寨波贝一家电诈团伙的洗钱办公室工作,该团伙的老板是中国人。这是一个大型洗钱办公室,为各种团伙洗钱,诈骗泰国人,团伙多达70多个,分得8-12%的分成,每天进账约3000万泰铢。因此,他被带到科技犯罪打击第三科的调查人员那里,接受进一步的法律诉讼。


采集/编辑/翻译/校对:刘思思、小申
新闻参考来源:https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_9665639
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