据泰媒报道，泰国警方近期成功打击了一起利用虚假求职网站进行洗钱活动的犯罪团伙，涉案金额高达4000万泰铢！
此次行动由泰国特别调查部（DSI）主导，针对一家有限公司及其同伙利用“马账户”（即无实名认证的账户）接收非法汇款的行为进行了深入调查。
据非正式金融业务诉讼部门特别调查部透露，该案件编号为第19/2020号特殊案件，主要围绕一家通过虚假求职网站诱骗求职者申请工作，并借此非法获取巨额资金的犯罪活动展开。
犯罪团伙利用求职者对工作的渴望，通过网站发布虚假招聘信息，诱导受害人支付高额费用以获取所谓的工作机会，实则将所得款项用于洗钱活动。
在调查过程中，警方发现该团伙利用多个“马账户”接收来自受害者的汇款，并通过一系列复杂的转账操作来掩盖资金来源，以实现洗钱目的；该案中的一名关键嫌疑人Suphanat先生被指控为犯罪团伙中的一员，负责开设银行账户并接受来自犯罪公司的非法转账。
据警方透露，该网站共欺骗公众申请工作41次，涉案金额超过4000万泰铢。面对警方的传票，Suphanat先生已承认部分指控，但否认了部分其他指控内容。
对于此次行动，泰国警察少校Waranan Srilam表示，警方将继续跟进此案，对剩余6名嫌疑人进行追踪和指控。如果嫌疑人未能按时到案，警方将依法申请逮捕令，确保将所有涉案人员绳之以法。
此次案件的破获不仅彰显了泰国警方在打击网络犯罪和洗钱活动方面的决心和力度，也为广大求职者敲响了警钟。
大家在求职过程中要保持警惕，尤其是咱们在海外的中国人，切勿轻信来源不明的招聘信息和支付高额费用的要求，以免上当受骗。
如果发现或者怀疑自己应聘的公司在泰国没有开设公司或者涉嫌非法经营的，咱们就不要往坑里跳了！
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