据泰媒8月19日报道，在泰国反洗钱办公室（AMLO）成立25周年之际，该机构于曼谷一酒店隆重举行了纪念活动，并公布了其在2024财年（2023年10月至2024年7月）期间取得的显著反洗钱成果。
AMLO主席Chai Promlert先生与秘书长Thepsu Bowonchotdara先生共同主持了开幕式，吸引了来自政府机构、私营部门及金融机构的众多代表参与。
据AMLO秘书长Thepsu先生介绍，过去一年里，AMLO通过实施基于结果的管理流程，显著提升了反洗钱工作的效率与成效，成功预防和打击了一系列与洗钱相关的严重犯罪活动，包括科技犯罪、经济欺诈及恐怖主义融资等。这些努力不仅保护了国家经济安全，也维护了社会稳定与民众福祉。
2024财年间，AMLO根据1999年《反洗钱法》对价值超过256.31亿泰铢的资产采取了行动，具体包括：
扣押并冻结与犯罪相关的资产超过78.78亿泰铢；向法院申请将90.67亿泰铢的资产归国家所有；为原罪受害人追回财产总价值超过52.88亿泰铢；以及将33.98亿泰铢的资产正式移交给财政部。
这些行动覆盖了数字货币欺诈、斯塔克股票操纵、大型赌博网站、跨国混合诈骗及电诈中心团伙等多个领域。在重点案件方面，AMLO展示了其在加密货币欺诈案中的成果，成功扣押并冻结了约5.97亿泰铢的涉案资产。
同时，针对Aum PSV和SAHELL GAME等赌博网站的打击行动也取得了显著成效，扣押资产总额达到7.47亿泰铢。在跨国混合诈骗案中，AMLO冻结了约8000万泰铢的资产，而在打击大型呼叫中心团伙的行动中，更是扣押了约1.36亿泰铢的资产。
尤为值得一提的是，AMLO还首次从瑞士成功追回了与泰国毒品犯罪相关的资金，金额超过7600万泰铢，这标志着泰国在跨国资产追回方面迈出了重要一步。
除了直接的资产扣押与冻结行动外，AMLO还致力于切断恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的资金链。根据联合国和泰国本国的制裁名单，AMLO公布了345名和49名应受监控的个人名单，并采取了相应的金融限制措施。
同时，AMLO还公布了一份包含52269名高风险个人的名单，限制了这些人员及其相关账户的电子交易渠道，有效遏制了非法资金的流动。
在保护受害者权益方面，AMLO积极推动法律修订，支持国际标准，制定了明确的返还或赔偿与犯罪相关财产及受害者损失的标准。
AMLO正在起草新的法律草案，旨在建立一个更加高效的机制，以加快向受害者返还资金的速度。
此外，AMLO还通过技术升级和管理优化，提高了执法效率。技术系统的应用加速了运营速度，而标准化的工作流程和人员培训则进一步提升了反洗钱工作的专业性和有效性。
展望未来，AMLO将继续深化与国际合作伙伴的关系，加强信息共享与执法协作，共同应对跨国洗钱及恐怖融资等全球性挑战。同时，AMLO也将不断优化内部管理，提升人员素质，为泰国的金融安全与社会稳定贡献力量。
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