据泰媒报道，近日，泰国法院对一起涉及普吉岛灰色外资提名人的重大案件作出了严厉判决。23名被指控为普吉岛灰色外资提名人的个人因违反泰国《外国人商业法案》而被判处入狱，并处以高额罚款。
这起案件起源于2024年10月10日，安全案件司特别调查部（DSI）在普吉岛对一家法律和会计办公室进行了突袭。调查发现，该办公室涉嫌为外国人注册“提名”（代理）公司，以掩盖外国人非法拥有普吉岛房地产的行为。
根据泰国法律，外国人通常不被允许直接拥有土地，而此次调查揭露了一种通过泰国人作为代理人来规避法律的做法。
特别调查组经过深入调查，发现了涉及60多个可疑法律实体的特殊案件，编号为295/2022。
调查组收集了大量证据，表明这些“提名”公司实际上是中介机构，利用泰国人的姓名作为代理人，为外国人注册成为董事或股东，从而使外国人能够从事不被允许的业务或持有房地产。
这种做法不仅违反了泰国法律，还对经济体系和国家安全产生了负面影响，特别是在房地产行业。通过变更股东名册而不是在土地局登记所有权转让来买卖房地产，这些外国人规避了法律限制，并导致政府损失了大量税费收入。
基于上述调查结果，检察官提出了指控，包括泰国自然人、外国人、泰国法人以及外国法人在内的23名被告被起诉。刑事法院于2024年9月11日作出了判决，以串谋协助罪和教唆对外经营罪判处全部23名被告入狱。
然而，由于被告在案件中表现出坦白态度，法院决定对刑罚进行减免。最终，每名被告被判处5年有期徒刑，但由于之前没有犯罪史，刑罚被缓期2年执行。
此外，每名被告还需缴纳20万泰铢的罚款，并在缓刑期间登记解散其涉及的“提名”公司。如果被告不遵守该命令，则在违规期间每天必须缴纳10,000泰铢的罚款。
此次判决再次彰显了泰国政府打击灰产外资提名行为的决心，也为其他试图通过非法手段规避泰国法律的外国人敲响了警钟。泰国政府将继续加强监管和执法力度，确保法律的公正执行，维护国家经济体系和安全。
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监制：泰国之眼
参考链接：https://www.nationtv.tv/news/crime/378949813
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