劲爆！泰国The Icon集团18名高层全被捕并被拒绝保释！涉嫌同中国灰产洗钱？！

据泰媒报道，2024年10月16日，泰国警方对涉嫌大型传销案的直销集团公司The Icon的18名高层进行了全面抓捕，并通宵审问。这起案件引起了广泛关注，不仅因为涉案金额巨大，还因为涉及到了洗钱等复杂罪名。

据泰国警方透露，The Icon集团的18名高层，包括Boss Paul、Boss Pan、Boss Om等人在内，因涉嫌串谋诈骗公众罪以及违反计算机法等相关规定被发出逮捕令。

警方在下午4点后对正在前往消费者保护委员会办公室的“保罗老板”等人实施抓捕，并随后对其他涉案人员进行追查。

在抓捕行动中，警方迅速而果断，截至晚上9点15分，已成功拘留了The Icon集团的全部18名高层。他们被带往中央调查警察总部进行审问，警方计划在48小时内对他们进行通宵审问，并随后将他们带往拉差达刑事法庭。

完整18人名单包括：Boss Paul、Boss Pan、Boss Om、Boss Win、Boss Joy、Boss Aof、Boss Mae Ying、Boss Peter、Boss Ek、Boss Ummie、Kan Kantathaworn、Min Phichaya、Sam Yu、Boss Comey、Boss Suay、Boss Shoda、Boss Pop、Coach Lab。

在审问过程中，警方发现The Icon集团的行为不仅涉及传销，还涉嫌洗钱活动。据泰媒报道，警方已经突袭并夺取了“保罗老板”（Paul）在巴吞他尼府Lam Luk Ka地区的3块土地，共63莱（约合100亩），价值数亿泰铢。

值得关注的是，经泰国警方调查，这些土地被指控涉嫌与中国灰色资本集团的洗钱活动有关！

特别调查部（DSI）的官员也参与了此次行动，并对The Icon集团进行了深入的调查。他们发现，The Icon集团不仅通过传销活动骗取了大量公众资金，还涉嫌利用这些资金进行洗钱活动。

DSI官员表示，他们将继续调查The Icon集团的其他资产，并冻结这些资产以供检查。

此外，泰国知名商场ICONSIAM也发布了声明，确认其与The Icon集团无关，以避免公众产生混淆。

ICONSIAM 公司重申，该公司经营ICONSIAM购物中心，并始终坚持良好的治理和公平的透明度，严格遵守相关法律。

这起大型传销案已经造成了上千名受害者的损失，涉案金额超过4亿泰铢。警方表示，他们将继续深入调查此案，并尽力追回受害者的损失。

同时，警方也提醒公众要警惕传销活动，切勿轻信不明来源的投资项目（相关链接：泰国总理已下令！严查The ICON公司大型传销案！）

目前，The Icon集团的18名高层仍被警方拘留审问，案件的具体进展和结果还有待进一步观察。泰国警方和DSI将继续合作，共同打击传销和洗钱等犯罪行为，维护社会的公正和稳定。

---

📪 泰国之眼，为您提供有价值的泰国资讯！

也欢迎关注我们全网品牌：泰国蟹老板、泰国蟹爸校车、暹猫海外、泰通途、曼谷周边游；我们能为您提供泰国社群服务、旅游服务、生活服务、房产服务、留学服务、企业服务，帮助您在泰国更好地生活发展！

监制：泰国之眼

主编：泰国蟹老板

编译：小申

内容来源/图源：泰国媒体

参考链接：

https://www.amarintv.com/news/detail/236004

https://www.amarintv.com/news/detail/235987

https://www.dailynews.co.th/news/3981469/

https://www.dailynews.co.th/news/3977810/

https://www.amarintv.com/news/detail/236001

https://www.dailynews.co.th/news/3981418/?utm_source=taboola&utm_medium=organic_content_recirculation

https://www.dailynews.co.th/news/3980972/

免责申明：

1. 泰国之眼提供的泰国新闻信息仅供参考，并不代表本媒体的观点或立场。

2. 泰国之眼对任何新闻信息的真实性、客观性不作任何保证，也不对因使用本媒体提供的新闻信息而产生的任何损失承担责任。

3. 泰国之眼所刊登或者播放的文章、图片、音频、视频等内容，版权归原作者或者来源媒体所有，如有侵犯您的合法权益，请与我们联系，我们将在第一时间予以删除或者更正。

10万➕的在泰华人关注蟹老板公众号！

强烈推荐您关注我们！

更多在泰相关资讯您可以关注以下公众号：

-END-

本篇文章来源于微信公众号: 泰国之眼Thailand Insider