劲爆!泰国The Icon集团18名高层全被捕并被拒绝保释!涉嫌同中国灰产洗钱?!

据泰媒报道,2024年10月16日,泰国警方对涉嫌大型传销案的直销集团公司The Icon的18名高层进行了全面抓捕,并通宵审问。这起案件引起了广泛关注,不仅因为涉案金额巨大,还因为涉及到了洗钱等复杂罪名。
据泰国警方透露,The Icon集团的18名高层,包括Boss Paul、Boss Pan、Boss Om等人在内,因涉嫌串谋诈骗公众罪以及违反计算机法等相关规定被发出逮捕令。
警方在下午4点后对正在前往消费者保护委员会办公室的“保罗老板”等人实施抓捕,并随后对其他涉案人员进行追查。

在抓捕行动中,警方迅速而果断,截至晚上9点15分,已成功拘留了The Icon集团的全部18名高层。他们被带往中央调查警察总部进行审问,警方计划在48小时内对他们进行通宵审问,并随后将他们带往拉差达刑事法庭。
完整18人名单包括:Boss Paul、Boss Pan、Boss Om、Boss Win、Boss Joy、Boss Aof、Boss Mae Ying、Boss Peter、Boss Ek、Boss Ummie、Kan Kantathaworn、Min Phichaya、Sam Yu、Boss Comey、Boss Suay、Boss Shoda、Boss Pop、Coach Lab。

在审问过程中,警方发现The Icon集团的行为不仅涉及传销,还涉嫌洗钱活动。据泰媒报道,警方已经突袭并夺取了“保罗老板”(Paul)在巴吞他尼府Lam Luk Ka地区的3块土地,共63莱(约合100亩),价值数亿泰铢。
值得关注的是,经泰国警方调查,这些土地被指控涉嫌与中国灰色资本集团的洗钱活动有关!
特别调查部(DSI)的官员也参与了此次行动,并对The Icon集团进行了深入的调查。他们发现,The Icon集团不仅通过传销活动骗取了大量公众资金,还涉嫌利用这些资金进行洗钱活动。

DSI官员表示,他们将继续调查The Icon集团的其他资产,并冻结这些资产以供检查。
此外,泰国知名商场ICONSIAM也发布了声明,确认其与The Icon集团无关,以避免公众产生混淆。
ICONSIAM 公司重申,该公司经营ICONSIAM购物中心,并始终坚持良好的治理和公平的透明度,严格遵守相关法律。

这起大型传销案已经造成了上千名受害者的损失,涉案金额超过4亿泰铢。警方表示,他们将继续深入调查此案,并尽力追回受害者的损失。
同时,警方也提醒公众要警惕传销活动,切勿轻信不明来源的投资项目(相关链接:泰国总理已下令!严查The ICON公司大型传销案!
目前,The Icon集团的18名高层仍被警方拘留审问,案件的具体进展和结果还有待进一步观察。泰国警方和DSI将继续合作,共同打击传销和洗钱等犯罪行为,维护社会的公正和稳定。


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监制:泰国之眼

主编:泰国蟹老板
编译:小申
内容来源/图源:泰国媒体
参考链接:
https://www.amarintv.com/news/detail/236004
https://www.amarintv.com/news/detail/235987
https://www.dailynews.co.th/news/3981469/
https://www.dailynews.co.th/news/3977810/
https://www.amarintv.com/news/detail/236001
https://www.dailynews.co.th/news/3981418/?utm_source=taboola&utm_medium=organic_content_recirculation
https://www.dailynews.co.th/news/3980972/
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