泰国消费者保护警察部门中央调查局（CIB）近日报告了对Icon集团诈骗案的调查进展。
截至2024年10月24日，全国范围内已有超过8000名受害者向投诉中心提供口供，损害赔偿金额逾24亿泰铢。
根据CIB的报告，自2024年10月10日至24日，已有3324名受害者接受了询问，损失金额超过11.31亿泰铢。而泰国皇家警察行动中心（RTPOC）汇总的数据显示，仅在10月23日一天，就收到了来自省级警察投诉中心和曼谷警察局的433起Icon集团案件投诉，涉及损失金额超过1.05亿泰铢。
在资产追缴方面，CIB已经进行了两轮搜查，共查获了价值2.69亿泰铢的房产和豪华轿车。此外，反洗钱办公室（AMLO）也查获了价值1.67亿泰铢的注册资产。特别调查部（DSI）也扩大了对Icon集团及相关人员犯罪行为导致的资金转移、销售、支付、转账等资金路径和交易的调查，以检查、扣押和冻结更多资产。
在调查过程中，警方发现存在欺诈公众的刑事犯罪，并且与犯罪有关的资产价值超过3亿泰铢。因此，该案已被确定为《特别案件调查法》下的特殊案件，由特别调查部进行调查。
特别调查部副部长、Icon集团有限公司刑事洗钱案调查组组长Wisanu Chimtrakul中校表示，社会怀疑Icon集团高管可能会使用隐藏和转移假资产的方法。他强调，这起案件并不是第一起收集假货的案件，所有被扣押和冻结的资产都必须送交AMLO进行资产管理程序，以便专家对资产价值进行评估。
同时，Wisanu中校也透露，特警局将继续采取更多行动来扣押和冻结资产，并鼓励公众提供有关Icon公司隐藏资产的信息。他还向公众宣传了一款由泰国特别调查局研发的官方Line账号@checkdidsi，旨在防止公众成为庞氏骗局的受害者。
目前，该案仍在进一步调查中，警方将继续追缴犯罪资产，并为受害者提供最大赔偿。同时，也提醒广大公众提高警惕，避免成为诈骗案件的受害者。
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监制：泰国之眼
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