8月17日下午4时30分左右，泰国警方为打击电信诈骗、加密货币诈骗，于曼谷、巴吞他尼府和春武里府展开了地毯式搜查，共突击了29个地点，对此我们已经进行了相关报道。（相关链接：泰国警方针对电信诈骗与加密货币诈骗，展开地毯式搜查！查封巨额资产！）
据悉，在这次名为“Trust No One”的行动中，警方根据法庭的搜查令，共对6个目标地点展开地毯式搜寻，逮捕了一名31岁的男性和一名25岁的女性。两人通过伪造资料的方式，在互联网上搜寻“猎物”，诱使其在虚假的数字货币交易平台上进行投资，受害者遍布全球，总投资额达到100亿泰铢！该团伙还以房地产投资进行金融诈骗，并通过泰国人作为代持人，建立了规模庞大的洗钱公司。
警方发现，该犯罪团伙与两名中国嫌疑人B某和C某有联系。目前两人已被捕，C某负责担任房产经纪人，其90%以上的客户都是中国人，通过搜查Lumpini区一处豪华公寓，警方扣押了其价值3600万泰铢的劳斯莱斯、雷克萨斯、奔驰等汽车，和价值超过1500万泰铢的合同、资料。有泰国网民怀疑，这辆劳斯莱斯是否与此前车祸的车辆相同，警方已证实二者并不是同一车辆。
警方将以“参与跨国犯罪，串谋冒充他人进行诈骗”、“通过欺诈手段，共同将虚假信息输入计算机系统”等罪名对以上几名嫌疑人提出起诉，同时进一步调查嫌疑人所持土地的所有权，检查是否有泰国人协助管理或代持资产。并与反洗钱办公室（AMLO）协调，监控此类非法犯罪网络的所有金融交易。最后，国家安全委员会将冻结所有非法资产，按照法律程序将财产归还受害者。警方再次提示民众警惕假冒应用程序，避免落入投资陷阱。
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