近日，泰国业务发展部副部长Chitrakorn Wongkhetkorn先生，公布了2023财年对提名企业的检查信息，共检查了3个目标企业组的439例，包括旅游及相关房地产、酒店、度假村业务。目标地区涵盖清迈、清莱、普吉岛、素叻他尼、春武里、罗勇、巴蜀府、碧武里和曼谷等9个府，与包括旅游部、旅游警察总部、移民局在内的合作机构一起对上述地区进行了检查。
初步调查结果发现清迈和春武里两府可能存在提名犯罪的法人实体，发现两名泰国人为269家公司持股，其中60家是房地产企业，还包括度假村、酒店、批发/零售、运输、农业等，正在分析投资价值数据和其他业务运营信息。另外，还有许多会计师事务所和律师事务所，引进或聘请泰国人代替外国人持股，通过允许泰国人持有51%的股份，外国人持有49%的股份，使该公司成为泰国法人，可以未经许可开展业务。
有关部门郑重提示，此类情况一经发现将依法处理！2024财年，该部门正在制定年度检查计划，重点将放在《外国企业法》末尾列出的企业上，将与合作机构讨论目标领域，以提高检查效率。
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