2023年11月15日，泰国中央调查局（CIB）近日开展了CIB Anti Online Scam行动，旨在打击网络APP诈骗犯罪，今日上午逮捕了2名嫌疑人，发现其账户流水已达5亿泰铢。
CIB的行动在泰国10个府的23个地点进行，重点地区包括曼谷、春武里、春蓬府、洛坤府、巴吞他尼府等，这项行动已逮捕了13名嫌疑人，其中2名头目均涉嫌利用APP放贷，有意贷款的人必须注册和激活贷款申请，嫌疑人可以借此访问借款人的手机数据。
CIB官员进一步透露，贷款平台主要是在中国开发的非法APP，如果任何借款人未能偿金额，其亲属、同事、朋友将接到骚扰与威胁电话，给受害者带来严重困扰，调查显示，有100多个银行账户参与汇款。这笔钱通过同名的30多个帐户分发，并转移到泰国的50多个不同银行帐户，流水超过5亿泰铢，账户开户人包括俄罗斯、中国、缅甸等国国民。
嫌疑人否认了所有指控，但CIB官员依然将其移交给刑事调查部门进行进一步的法律诉讼。
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