泰国业务发展部部长奥拉蒙透露，此次调查将重点关注那些由泰国人代表外国人持有股份，并在泰国开展业务的企业。这些企业涉嫌逃避合规要求，违反了外国人商业运营法B.E. 2542。
此次审查将覆盖与旅游相关的各类风险企业，包括餐馆、纪念品商店、货车租赁、酒店、度假村和房地产项目等。
值得注意的是，近期被曝出在泰恶意殴打泰国医生的瑞士男子大卫也涉嫌在泰国非法开公司（大象公司，Elephant Sanctuary Park Phuket Company Limited），他持有股份的企业被指控存在可疑的泰国代理人（相关链接：普吉瑞士男闹大了！泰国开设首个专审在泰外国人行为的委员会！）
据部门注册信息显示，大象公司自2017年注册以来，一直经营大象饲养业务。公司有3名董事，2名为泰国人，持股51%，1名为外国人，持股不超过49%。
奥拉蒙强调，部门定期会对被登记为公司代理者的人进行检查，以确保他们遵守相关法规。她表示：“在与旅游相关的业务中，有些生意是禁止外国人进入的。如果外国人想在泰国做生意，就必须征求许可。但有些被提名者却试图规避法律。”
此外，该部门还透露，他们计划在2024年对重点旅游省份和曼谷进行持续检查，以确保所有企业都遵守相关法规。
关于2023年的提名人检查结果，该部门共检查了1.5万个存在风险的法人实体，发现约400人值得关注并需要进一步调查。在深入调查后，共有8起案件因违反《外商经营法》而被移送起诉。
根据泰国《外商经营法》，作为提名人但存在犯罪行为，将被处罚不超过3年的监禁或10万至100万泰铢的罚款，或两者并罚。此外，每天还需支付10,000-50,000泰铢的罚款，直至违规行为停止；公司董事也可能因此受到处罚。
此次联合调查旨在维护泰国商业环境的公平性和透明度，确保所有企业都遵守相关法规。同时，有关部门也提醒外国投资者在泰国开展业务时，必须遵守当地法律法规，以避免不必要的风险和损失。
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监制：泰国之眼
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https://www.prachachat.net/economy/news-1515777
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