有泰国人涉嫌帮中国灰产人员开银行账户洗钱被逮捕！

据泰媒报道，2024 年 3 月 20 日下午 2:00，根据芭堤雅省法院 2024 年 3 月 4 日发出的第 137/2567 号逮捕令（春武里府 Bo Win 警察局），泰国警方在曼谷辉煌区Samsen Nok分区联合逮捕了35岁的被告 Pornthita Sae Kao 女士。

据悉，Pornthita Sae Kao 女士面临多项指控：与他人联合举办网上赌博（百家乐）或协助做广告或招揽，直接或间接允许他人进入或利用电子媒体进行赌博、未经许可进行财物赌博；共谋洗钱罪，在犯罪之前或犯罪期间支持或协助犯罪者，通过转移、接受、转移或改变与犯罪有关的财产的状况，以隐瞒或隐瞒该财产的来源以帮助他人。

此前，在2022 年 6 月 1 日，春武里府警察局的警察突击搜查了位于春武里府是拉差县博文街道一带 Eastpana 酒店2楼1206号房间内的一个赌博窝点，逮捕了44岁的中国公民Y某，并查获一张百家乐桌子和一套椅子、扑克牌等百家乐赌博设备、秒表、计时铃及价值超过400万泰铢的现金兑换筹码。

经进一步调查发现，被告人Pornthita Sae Kao女士为中国公民Y某开设了一个用于赌博接收转账换取筹码的银行账户，价值超过500万泰铢。

随后调查人员请求法院对 Pornthita 女士发出逮捕令，最终Pornthita 女士被捕。在接受警方问询时，被告人Pornthita Sae Kao女士表示她只是受托开立账户使用，至于Y某做了什么非法交易她一律不知。

有关情况警方正在进一步调查中。

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主编：泰国蟹老板

编译：小白、小申

内容来源/图源：泰国媒体

参考链接：https://www.thairath.co.th/news/crime/2772021

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