继续严查泰国“开公司代理人”！普吉岛17家外资公司被曝涉嫌洗钱、开制假签证文件！

2024年4月4日，泰国中央调查局（CIB）在司令吉拉普普·普里德杰（Jiraphop Phuridej）警察中将的指挥下，对位于普吉府地区的17家涉嫌洗钱和制作虚假文件的俄罗斯提名公司进行了突袭行动。

此次行动是基于刑事法院2024年4月1日发出的搜查令，针对的是外国人在该地区的犯罪活动（相关链接：别妄想来泰国“钻空子”！泰国皇家警察正式下令：调查所有涉嫌在泰违法犯罪的外国人！）

在突击搜查中，警方发现了大量证据，包括用于制作虚假文件的计算机、存储外国客户数据的设备、来自50多家公司的印章，以及约500张各类文件。

这些文件被用作申请各种许可证的虚假材料，以帮助外国人在泰国获得工作许可和签证（相关链接：泰国龙仔厝府有泰男以协助办签证为由，诈骗多名在泰中国工人！）

调查还揭示了这些公司与之前一起冒充省电力局官员实施电信诈骗的案件有关。诈骗分子诱骗受害者安装应用程序以控制其手机，进而从受害者账户中盗取资金，总计超过50万泰铢。

这些资金最终被转入一名俄罗斯男子的可疑账户。该俄罗斯男子被发现通过普吉一家银行频繁提取现金（相关链接：有泰国人涉嫌帮中国灰产人员开银行账户洗钱被逮捕！）

进一步的财务路线调查显示，该俄罗斯男子涉及加密货币交易。他接受来自未经验证的数字钱包的加密货币转账，然后将这些资金转移到泰国银行账户，并立即提取现金。

在2023年7月至11月期间，该男子从三个银行账户违规提取现金总计约1.86亿泰铢，这一行为被视为洗钱活动。

CIB在调查中还发现，该俄罗斯男子所任职的公司并没有实际商业运营，而是被用于制作虚假文件以获取工作许可证和签证。该公司的董事和股东包括两名泰国女性和一名俄罗斯女性。

此外，这些人员还被列为其他38家公司的股东和董事，涉嫌多项犯罪活动（相关链接：掀起轩然大波！419家在泰外资公司涉嫌违规使用代理人从商！瑞士男子大卫被撤销签证！）

在突击行动中，两名泰国妇女承认了她们协助成立公司、办理工作许可证和签证申请的事实，并承认制作虚假文件用于申请各种权限。警方将继续调查此案，并将对涉案的泰国人和外国人采取法律行动。

此次CIB的突袭行动再次突显了泰国对于打击洗钱和虚假文件制作等犯罪活动的决心。警方将继续加强与国际合作，共同打击跨国犯罪活动，维护泰国的法治秩序和经济安全。

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主编：泰国蟹老板

编译：小申

内容来源/图源：泰国媒体

参考链接：

https://www.dailynews.co.th/news/3316334/

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