据泰媒报道，4月17日下午4点，泰国技术犯罪调查局（SOT）、数字经济和社会部长Prasert Chandraruangthong 先生以及相关部门人员展开了一项关于 CIB 打击加密货币投资骗局的新闻发布会并进行相关报告。
首先，有犯罪分子采用虚假平台说服受害者投资数字货币，并让其购买USDT，之后把钱转入犯罪分子指定加密货币平台账户。
警方通过调查，查获了使用该数字货币的犯人：中国籍的S先生及其同伙。
警方还发现了一条与泰国法人实体形式的提名人相关的财务线索，据悉，这些实体的注册是为了掩盖非法交易。随后警方在全国超过72个地点进行了搜查。此次行动中，泰国警察共逮捕了3名中国籍嫌疑人，查获了房地产、公寓、豪华别墅、汽车、名牌产品等总价值超过19亿泰铢！警方还扣押冻结了15件与犯罪相关的资产，价值约6亿泰铢。
随后，泰国皇家武装部队总部与相关机构合作进行深入调查，迅速发起了一场消灭犯罪分子的“清洗行动”。
调查发现曼谷 Din Daeng 警察局地区也有与上述案件相同的受害者，警方收集并审查了证据，对所有涉案人员发出了逮捕令。根据该曼谷案件的调查结果，涉案共计26人，其中包括4名关键嫌疑人：
31岁的Wasit 先生，负责通过数字资产渠道洗钱;
25岁的Sirapat 女士，她是该账户的所有者；
警方在达府湄索出入境检查站逮捕了45岁的中国籍D某，据悉他是受益人；
警方在清迈府一处住宅内被捕的新加坡籍41岁的W某，该人受雇开设公司账户和管理资产。
4名关键嫌疑人被指控“共同用欺诈性手段将伪造的计算机数据导入计算机系统，给公众造成损害”、“共同参与跨国犯罪组织”、“共谋洗钱。”
警方还查封了犯罪嫌疑人银行账户(包括扣押和冻结被告及涉案人员的资产和数字资产账户)，该案中被查封的犯罪资产约为2.525亿泰铢！
值得关注的是，警方在这案件中还获取了受害者资产将被转移到邻国的重要线索！
警方派出部队设置检查站拦截可疑车辆。在检查过程中，警方发现了一辆车牌号BT 6910灰色丰田轿车，驶入达府 Mae Sot 县 Dan Mae Lamao 分区怀拉乌检查站。
经检查，Surat Namboon 先生和 Kantanapon Khamdaeng 先生在该车内携带5个布袋，内含现金总计8000万泰铢，因此被拘留审问。
两人在接受警方问询时表示，他们收到了5000泰铢的佣金受雇将资金从大城府挽巴茵区运至来兴府湄索区，然后通过“自然渠道”将资金带出该国，并前往缅甸妙瓦底。
警方目前按照法律程序扣押了两人，警察副指挥官 Thana Chuwong 将军等人将于之后在泰国皇家武装部队总部举行新闻发布会汇报此情况。
从检查所有金融路线来看，预计该组织每年的营业额高达300亿泰铢！
Witthaya先生表示，将给予财产所有者在 90 天内前来解释财产来源，解释资金来源后，方可将其退还给财产所有者。
但如果资产是由犯罪获取的，资产将返还给受害者，希望归还财产的受害者必须向泰国反洗钱办公室(AMLO)提交一封附有证据的信件，该办公室会经过 90 天的审查，然后将此事提交给民事法院以决定。
目前，网络警察正在扩大调查成果。此次行动扣押资金超过20亿泰铢，法院已下令向受害者返还 6 亿泰铢，但由于数额较大，预计归还受害者财产需要1年多时间。
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监制：泰国之眼
参考链接：https://www.dailynews.co.th/news/3352341/
https://www.dailynews.co.th/news/3350984/
https://www.thaipbs.or.th/news/content/339120
https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1122486
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