普吉岛有外资餐厅涉嫌非法经营！有外国股东银行流水超8千万铢！

据泰媒报道，2024年4月4日，泰国警方对普吉岛他朗区非法经营一家餐馆的三名俄罗斯男子和一名泰国人进行了逮捕。他们的银行账户中发现有超过 8000 万泰铢在流通。

据悉，这家餐厅由一家名为 VVG Alliance 的公司经营。这家公司的所有者是一位名叫 Punyanut 的泰国女性，所持股份约占51%。

另外两名俄罗斯股东也被确定：Vladislav 持有股份24.5%，Valery 持有股份 24.5%。另一位俄罗斯人 Pavel 为本公司财务经理。

尽管 Punyanut 名义上拥有所有权，但调查显示，餐厅的大部分收入都流入了 Vladislav 的银行账户，总计超过 8000 万泰铢。

此外，警方还发现，Punyanut 对餐厅和 VVG Alliance 公司的管理并未有实权，反而是 Pavel 拥有重要控制权，在 Vladislav 的指示下经营该业务。

4月4日，警方在掌握确凿证据后，对该餐厅进行突击搜查，成功抓获所有涉案嫌疑人。

该嫌疑人违反泰国《外国人在泰国商业经营法》等多个条款，每项违规行为都将导致最高三年的监禁或10万至100万泰铢的罚款，或两者并罚。

同一天，警方突击搜查了该府的八家公司办事处，行动中，两名泰国妇女因经营假公司协助外国人获得签证、工作许可证和商业许可证而被捕。

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监制：泰国之眼

主编：泰国蟹老板

编译：小白、小申

内容来源/图源：泰国媒体

参考链接：

https://thethaiger.com/news/national/3-russians-and-thai-arrested-for-illegally-running-phuket-restaurant

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