近日,泰国皇家警察发起专项打击行动,捣毁两个大型电信诈骗团伙,涉案金额高达700亿泰铢。此次行动旨在打击日益猖獗的跨国电信诈骗犯罪,维护社会秩序和公众利益。
4月29日,泰国犯罪抑制部门举行新闻发布会,公布了逮捕该电诈团伙的详细情况。警方共逮捕了包括主犯在内的多名嫌疑人,并查获大量涉案物品。其中,一名中国籍嫌疑人C某和一名泰国籍嫌疑人阿南被指控涉及多项罪行,包括欺骗公众、洗钱和参与跨国犯罪组织等。
据悉,该团伙利用虚假信息创建了一个中央调查局(CIB)的仿冒网站,诱骗受害者上当。自2023年底以来,警方一直在追踪该团伙的行踪,并最终将其一网打尽。
警方在曼谷、北榄府、北柳府和呵叻等地进行了多次搜查行动,成功逮捕了涉案人员,并缴获了大量涉案物品。
调查显示,该团伙不仅通过电信诈骗手段骗取巨额资金,还利用数字钱包进行洗钱活动,将非法所得转换为各种货币。其中一名关键人物Chain先生被查实管理多个数字钱包,涉及金额巨大。
此外,该团伙还在柬埔寨设有运营基地,利用自然渠道进行走私活动。
警方在行动中还发现,该团伙为逃避法律制裁,采取了一系列伪装和隐瞒手段。包括使用他人名义购买资产、让家庭成员与外籍人士结婚以获取继承权等。这些行为不仅增加了警方的调查难度,也暴露了电信诈骗犯罪的复杂性和危害性。
值得一提的是,在此次行动中,泰国警方还与中国警方展开了密切合作。通过联合调查和追踪,成功锁定并逮捕了多名涉案人员。这不仅体现了中泰两国在打击跨国犯罪方面的合作成果,也为今后双方进一步加强合作奠定了坚实基础。
新闻发布会结束后,警方还向一名被骗的受害者返还了部分被骗资金,展现了警方打击犯罪、保护群众利益的决心和行动成果。
此次行动的成功开展,不仅彰显了泰国警方在打击电信诈骗犯罪方面的决心和能力,也为国际社会树立了打击跨国犯罪的典范。相信在各国警方的共同努力下,电信诈骗等跨国犯罪将得到有效遏制,社会秩序和公众利益将得到更好的保障。
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