据泰媒报道，泰国中央调查局（CIB）根据刑事法院 2024 年 4 月 1 日第 1370/2567 号逮捕令，突袭芭堤雅豪华公寓，逮捕了因涉嫌秘密经营非法支付系统的嫌疑人: 40 岁的俄罗斯籍 ALEXEY 先生。
该嫌疑人非法经营着一家公司，经营业务为外币交易或兑换（外汇），办理业务须申请网站会员资格，通过公司二维码系统扫描支付。警方从财务路线检查发现，该账户3年的周转额接近1000亿泰铢。
本次警方查获的物品包括：1. 22 份公司文件、2. 7 部笔记本电脑、3. 3 部电话、4. 2 部 iPad、5. 6 张电子卡、6. 14 份银行账户簿、7. 4 份支票簿和 8. Secure Pass /令牌9枚。
ALEXEY 先生被指控“未经财政部长许可，联合经营监管支付服务业务，代表产品销售者、服务提供者或债权人以电子方式接受付款的服务。”检查和扣押相关物品后，该嫌疑人已被带至警察局接受进一步法律诉讼。
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