月入高达500万!泰国警方再破获暖武里府一网络赌博洗钱案!

泰国皇家武装部队总司令Wattanakornbancha中将下令,由泰国皇家武装部队第五司令部司令Phattarasriwongchai少将和新闻分析和特殊工具主管Ukrit Srinithiworawong上校率领的特别行动组,于2024年5月8日成功逮捕了涉嫌从在线赌博网站提款并洗钱的29岁的泰国人Noppon,居住在暖武里府。
Noppon先生被控共同组织网络赌博活动还共同洗钱。据调查,他涉及的网站名为wtf55,非法提供在线百家乐、龙虎等赌博服务,允许公众通过电脑和智能手机参与。
该网站利用网上银行系统快速完成赌博的存款和取款,为犯罪分子提供了极大的便利。

警方对该赌博网站的财务路线进行了深入调查,发现Noppon先生的账户在2023年6月1日至2023年7月3日期间,共接收了来自该赌博网站的26次转账,总金额高达5,100,000泰铢。这些转账均通过多个银行账户进行,以掩盖真实的财务路径。
警方表示,Noppon先生是该账户的所有者,他们已收集到足够的证据,认为他与一个犯罪团伙有关,该团伙共同创建并运营了该在线赌博网站。为了洗钱和隐瞒非法所得,该团伙通过多个银行账户转移赌金,直至资金进入被认为是网站所有者的人的账户。

此次行动的成功,标志着泰国警方对网络赌博和洗钱活动的打击取得了重要进展。警方将继续扩大调查范围,以查明更多的犯罪分子,并采取进一步的法律行动。Noppon先生已被拘留,并将接受警方的进一步调查。
泰国警方呼吁公众保持警惕,不要参与任何非法赌博活动。同时,他们也将继续加大打击力度,维护社会的安全和稳定。


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主编:泰国蟹老板
编译:小申
内容来源/图源:泰国媒体
参考链接:https://www.khaosod.co.th/update-news/news_8221698
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