据泰媒报道,2024 年 5 月 8 日上午 6 点 30 分,泰国警方联合泰国国家反洗钱组织搜查了七个地点,包括巴吞他尼府5个,那空那育府1个和呵叻府的 1 个地点,逮捕了被指控在 Don Mueang Naem 公司诈骗钱财,致损失达 4 亿泰铢的嫌疑人。
这次搜查的主要目标是巴吞他尼府Thanyaburi区41岁的Thachathorn先生和39 岁Noppasorn小姐(两人系夫妻)的住所,该男子被指控“共谋洗钱”,该女子被指控“盗窃非法使用他人电子卡、共同洗钱”而被逮捕。
警方在前往调查地点时,发现一栋大型两层豪华住宅大门为打开状态,调查后发现两名犯罪嫌疑人于昨晚凌晨驾车逃离住所。
之后在两名嫌疑人赶赴素攀武里府乌通县Phlapphla Chai街道为Noppasorn女士母亲生日做功德的途中,警方协同公路警察组织追捕,最后在该寺庙的停车场被抓捕。
警方在 Thanyaburi 区另一个村庄(Noppasorn 女士的姐姐的住处)的另一所房子进行了搜查,查获了一辆保时捷豪华汽车。
据悉,其中一名被告人Noppasorn女士实际上是该公司老板的孙女,出于信任公司老板指派她负责财务和收支账目。但他们却盗取公司钱财。
经过调查得知,Noppasorn女士从该公司的银行账户转钱,并让该公司开出支票为贸易伙伴支付货款,而后私自转入她的个人账户。
Noppasorn女士从2013年到2023年,总共进行了1000多次欺诈行为,赚取约396,229,584泰铢,后将其转移成各种资产,例如那空那育府的大片土地、房屋和豪华汽车及许多其他有价值的资产,部分资产在 Thachathorn 先生名下。
除了抓获两名犯罪嫌疑人外,警方还扣押了一些据信是通过不当行为获得的资产,尤其是房屋、土地产权证以及众多各品牌的豪华轿车,在经过审查之前,嫌疑人需澄清这些资产的收购来源。
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