据泰媒报道,2024年4月30日,根据刑事法院2024年4月25日发出的第1833/2024号逮捕令,泰国皇家陆军总司令阿蒂·蓬斯瓦派少将下令由泰国皇家警察第三分区警长齐山蓬上校、那龙立中校、苏塔亚达中将共同协助对贡·彭提帕(昵称珍珍,33岁)女士在沙缴府亚兰县亚兰分区空律永久检查站出境口实施逮捕。其罪名为参与跨国犯罪组织、串通冒充他人诈骗公众、参与传输虚假文件。
犯罪事实为该团伙利用+191开头的电话号码对一名75岁受害者进行了共计1090万泰铢的诈骗,同时他们还以电话威胁、诱骗受害人安装洗钱应用程序、投资诈骗等方式诈骗了其他受害者。官员在波贝一带逮捕了四名柬埔寨跳过人脸识别的会计师后,发现该团伙超1000起诈骗案件。
之后,不断发现波贝一带的其他犯罪同伙。其中包括会计、客服、翻译及中国老板,因此官员请求法院允许对所有参与者发出逮捕令,以便对担任中国老板的泰籍翻译彭提帕实施逮捕。
在审讯中,犯罪嫌疑人供述,她表面是中国老板的翻译,实际工作为操控账户资金转移并通过加密货币进行洗钱。之后她被带到皇家警察第三分局调查官处接受进一步调查。
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