泰国DSI警方近日对普吉岛的三家涉嫌违法的外国公司进行了突击搜查。此次行动由DSI警察局旅游部与安全诉讼部、技术部、审计信息中心等多个部门联手进行，得到了显著的成果。
在相关公司的搜查中，警方发现了超过2亿泰铢的资金流动线索。调查显示，这些公司中，多数涉足餐饮业，而有欧洲和俄罗斯集团则主要涉及房地产和酒店业务。目前，具体的损失尚无法准确评估。
2024年6月6日上午11点，根据普吉岛法院颁发的搜查令，警方部署了对普吉府卡图区的会计和法律咨询办公室的搜查行动。此次搜查主要针对那些被怀疑作为外国企业代理（代理人，也被称为提名者）的公司。除办公室外，警方还对卡图区的另外两处地点及普吉府的一处住宅进行了搜查。
安全诉讼部主任Thaweewat Surasit先生表示，这次行动是多部门联合的结果，主要针对存储计算机数据以实施与外国商业活动有关的犯罪。他透露，这些被搜查的公司曾为外国企业集团提供注册服务，并涉嫌为外国投资者在泰国注册企业时充当不法中介。
调查信息显示，存在两条主要的金融航线信息，分别与欧洲和俄罗斯有关，涉及房地产和酒店住宿业务。与巴基斯坦和印度集团的合作则主要集中在餐饮业务。
目前，仅检测到的财务路径已达约2亿泰铢，这还不包括房地产部分的金额。Thaweewat先生指出，涉及的泰国人数量并不多，这些公司主要是作为注册公司成立的中心点，有外国人带来外国投资者的信息。
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