据泰媒报道，畏罪潜逃的斯塔克集团股份有限公司(STARK) 诈骗案主要嫌疑人之一 Chanin Yensudchai 于周日早上从迪拜被带回泰国接受指控。
前情回顾：最初，Stark似乎是一家正常的业务运营公司，没有出现任何即将发生欺诈的迹象。然而，在2022年底，该公司向多家金融机构提出“增资”，总额为50亿泰铢，以收购Leoni Kabel和Leonische。
这引发了一场巨大的风暴，预示着斯塔克衰落的开始。在获得增资后，斯塔克管理层取消了这笔交易，理由是Leoni发生了重大变化，可能会影响公司的财务状况。
突然间，斯塔克股价不知何故暴跌，坏消息接踵而至，投资者措手不及，震惊于公司光鲜外表下隐藏的内部问题。事态不断升级。未能按时提交财务报表引发怀疑。一家利润持续增长、投资巨大的公司，为何无法在截止日期前提交财务报告？拖延一直持续到泰国证券交易所 (SET) 不得不挂出“SP”（停牌）标志，暂停交易。
随后，有关该公司财务状况的负面消息不断浮出水面。
在停牌三个月期间，情况进一步恶化，据报道，董事长Chanin和其他几位高管已辞职。大股东瓦纳拉特接任代理首席执行官，并承认该公司可能存在会计欺诈行为。
该公司随后向特别调查部（DSI）报告，要求追回公司资产，并进行了特别审计，以揭露欺诈的全部范围，并承认造成了重大财务损失。
DSI向斯塔克案的主要嫌疑人发出传票，其中包括 Chanin 和 Sattha Chandrasetthalert，要求他们于 2023 年 7 月 6 日至 7 日到场接受指控，因为有证据表明他们存在会计操纵和福利索赔。
随后，美国证券交易委员会（SEC）将此案转交给了DSI，指控包括Chanin在内的10名Stark前高管在2021-22年期间伪造财务报表、在证券发行文件中进行虚假披露以及从受骗投资者手中欺诈性收购资产。该案还被转交给了反洗钱办公室（AMLO）。
同一天，有情报报告Chanin已逃离泰国。
周日（6 月 23 日）早上 7 点，众多媒体驻扎在机场。上午晚些时候，当局将 Chanin 押送到特别调查部 (DSI) 拘留。
泰国总理府部长贾卡蓬·萨恩玛尼 (Jakkapong Saengmanee) 透露，Stark 前董事长查宁 (Chanin) 涉嫌数十亿泰铢重大欺诈和洗钱案，于上午 8 点在泰国被拘留。
贾卡蓬表示，此次逮捕是包括阿联酋当局在内的多个经济机构合作的结果，并为所有相关方提供了一个重要的教训，以防止将来再次发生此类事件。
法院将于明天决定是否批准这名潜逃的嫌疑人保释。据报道，嫌疑人告诉调查人员，他逃离泰国是因为担心自己的安全以及之前受到的暴力威胁。特别调查部 (DSI) 已受命调查涉及财务损失和追回嫌疑人涉嫌从国外转移的资金的案件。
Chanin 的律师 Ruangsak Suksiengsri 表示，他的当事人早就打算回国自首并接受司法系统调查，但由于担心受到伤害而不得不逃往各个国家。
该律师认为，近期在迪拜的被捕更像是自首，而非抓捕。嫌疑人计划行使申请保释的权利，继续合法抗争。
在2023年6月20日，斯塔克诈骗案被泰国特别调查局指定为特案，涉及4704名受害者，损失总额估计为147.78亿泰铢。政府正在紧急追查此案，以恢复泰国股市的信心。
此前，DSI 已依据《1992 年证券交易法》起诉了 11 名嫌疑人，罪名是《刑法典》规定的欺诈公众行为，以及《1999 年反洗钱法》及其后续修正案规定的洗钱行为。
📪 泰国之眼，为您提供有价值的泰国资讯！
也欢迎关注我们全网品牌：泰国蟹老板、泰国蟹爸校车、暹猫海外、暹猫海外房产、曼谷周边游、在泰科创圈；我们能为您提供泰国社群服务、旅游服务、生活服务、房产服务、留学服务、企业服务，帮助您在泰国更好地生活发展！
监制：泰国之眼
10万➕的在泰华人关注蟹老板公众号！
强烈推荐您关注我们！
更多在泰相关资讯您可以关注以下公众号：
本篇文章来源于微信公众号: 泰国之眼Thailand Insider
发表回复