泰国警方严厉打击外国人非法商业活动！揭露15亿泰铢丑闻！

据泰媒报道，在普吉岛对非法商业的严厉打击中，共逮捕了231 名嫌疑人，其中包括 98 名外国人（大部分是俄罗斯人），揭露了一起价值超过 15 亿泰铢的丑闻。

经济犯罪打击司 (ECSD) 在中央调查局 (CIB) 局长警察Jirabhop Bhuridej 将军的指示下，突击搜查了岛上的多家会计和房地产公司。此次行动对 96 个法人实体和 135 名个人提起了诉讼。

Jirabhop将军透露，嫌疑人包括 98 名外国人，主要是俄罗斯人，以及 37 名泰国人，他们是外国公司的代理人，这些人后来获准保释。这些外国人被指控非法经营企业，利用泰国人规避法律限制。泰国嫌疑人被指控支持这些非法活动。

警方查获了一系列资产，包括 225 个银行账户（流通量达 3.19 亿泰铢）、245 份土地文件（涵盖价值约 10 亿泰铢的 96 套公寓和价值约 2 亿泰铢的 43 份 24 莱土地所有权证）、196 本护照、108 份工作许可证以及与 800 家公司成立相关的文件。此外，他们还没收了 1,601 个公司印章、4 台电子设备和其他物品。

此次大规模行动的起因是当地居民向总理赛塔(Srettha Thavisin) 投诉，称外国人（主要是俄罗斯人）购买房产并以高价经营企业，对当地经济造成不利影响。针对这些担忧，总理指示代理国家警察局长 Kitrat Panphet 展开彻底调查。

欧洲反腐败局的调查显示，自 2022 年初俄乌战争爆发以来，已有 59,717 名俄罗斯人进入普吉岛，该省注册的新企业数量达到惊人的 1,603 家。一个值得注意的案例是，涉及一名 45 岁的外国女性，名叫 Iana，她在九家公司担任高管职务并持有股份，包括房地产和旅游公司，总资本为 3800 万泰铢。调查人员发现，一名泰国女性 Trithip 担任 Iana 和其他企业的代理人。

东印度公司司令部少将 Phutthidet Boonkraphue 解释说，他们已经收集了足够的证据，以确保法院批准逮捕。据《曼谷邮报》报道，在审讯过程中，Trithip 承认他作为代理人从每家公司获得了 30,000 至 50,000 泰铢的报酬。

调查仍在进行中，现已有 85 名外国人被传唤接受指控。

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监制：泰国之眼

主编：泰国蟹老板

编译：拾禾

内容来源/图源：泰国媒体

参考链接：https://thethaiger.com/news/national/russian-nominee-business-bust-exposes-1-5-billion-baht-scandal

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