据泰媒2024年7月3日报道，泰国皇家武装部队总司令沃拉瓦特中将宣布，泰国网络警察已成功破获一起涉及外国股票投资的诈骗案件，并逮捕了两名主要嫌犯，揭露了一个庞大的在泰诈骗团伙。
据悉，此次诈骗活动导致一名55岁商人受害者损失超过3500万泰铢。
据泰国皇家武装部队警长Pichienyot上校介绍，根据刑事法院的逮捕令，警方于今日在曼谷Bangkok Yai地区逮捕了30岁的Saranya女士和32岁的Waraporn女士。
两人被指控以不诚实或欺骗的方式冒充他人，共同诈骗公众，并涉嫌洗钱罪。
案件始于2023年底，一名55岁的商人受害者通过名为“Hysun”的网站及应用程序，被犯罪分子以高额回报为诱饵，劝说其投资外国股票。
在犯罪分子的精心策划下，受害者逐渐没了警惕，并在短短三个月内，分25次向诈骗账户转账共计35,125,421.98泰铢。
然而，当受害者试图再次联系对方时，却发现已被拉黑，这才意识到自己遭遇了诈骗，随即向警方报案。
接到报案后，泰国一分区侦查组迅速行动，对资金流向进行了深入排查和追踪。经过缜密调查，警方发现这是一个由21人组成的诈骗团伙，他们利用未实名账户进行非法活动。
截至目前，警方已逮捕包括Saranya女士和Waraporn女士在内的3名嫌犯，另有18人仍在追捕中。
在审讯过程中，Saranya女士声称自己是在2023年被一名熟人联系，要求开设银行账户用于投资黄金，并承诺每周给予1000至2000泰铢的补偿。然而，她并不知道这些账户最终会被用于实施诈骗活动。
泰国警方表示，将继续加大对此类诈骗案件的打击力度，保护公众免受不法侵害。同时，也提醒广大民众提高警惕，切勿轻信高额回报的投资诱惑，以免落入诈骗陷阱。
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监制：泰国之眼
参考链接：https://www.khaosod.co.th/crime/news_777777810567
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